上亿资金出逃、数万比特币被提,杠杆之王“人间蒸发”

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24 小时, 71000 万美元BTC出逃; 13 天,2. 2 万枚比特币被提。

在“BitMEX正在被美国商品期货交易委员会调查”的消息传出后,BitMEX平台突然出现 剧烈异动。

而与此一起去,热衷发推特的BitMEX创始人亚瑟·海耶斯(Arthur Hayes)可能连续 18 天失语,BitMEX的官方推特也已连续 15 天非要 任何更新。

杠杆之王“失踪”了?

杠杆之王“人间析出”

BitMEX CEO 亚瑟·海耶斯仿佛“人间析出”了。 7 月 12 日现在如果刚结束了了,这位每天全是发推特的“杠杆之王”就在社交媒体上不在 声音。更我能 感到奇怪的是,不仅是亚瑟·海耶斯不在 声音,就连BitMEX的官方推特也等待在了 7 月 15 日,其最后三根推特是关于亚瑟·海耶斯与末日博士 Nouriel Roubini7 月 3 日在中国台北的辩论。

连续五天的“消失”让BitMEX的用户乃至整个加密货币社区都充满问题报告 ,亚瑟·海耶斯到底去哪里了? 7 月 19 日,彭博社发布了一篇名为《美国监管机构调查加密货币交易所BitMEX客户交易》的文章,这篇文章披露了另有一有一一还还有一个有一有一一还还有一个事实:BitMEX正在被美国商品期货交易委员会(CFTC)调查,如果调查可能长达数月。

报道称CFTC调查的重点是BitMEX否有违反了规定,允许美国人在BitMEX上交易,可能BitMEX并非要 向该机构注册。对此,BitMEX发言人宣告称,根据BitMEX的主体公司HDR Global Trading Limited的政策,亲们不对任何有关政府机构、监管机构调查的报道发表评论,对于该报道亲们可是我予置评。

事实上, 7 月 3 日在中国台北举办的亚洲区块链峰会上,亚瑟·海耶斯也因BitMEX合法性问题报告 被末日博士 Nouriel Roubini发难。末日博士 Nouriel Roubini 直指亚瑟·海耶斯是骗子,BitMEX允许非合格投资人玩 1000 倍杠杆,且无身份认证,非要 反洗钱规定。“在美国有20%的学生用贷款来投机加密货币,这帮开赌场的根本不管玩家钱哪来的,亲们只关心每个人可不都还可以 赚到钱。”

亚瑟·海耶斯则表示,BitMEX是拥有塞舌尔合规牌照的交易所,“ 1000 倍杠杆又如可?客户找到了亲们,亲们你可不都还可以 投机,亲们是一家正直的平台”。或许,亚瑟·海耶斯的“消失”与CFTC的监管不无关系。关于亚瑟·海耶斯的“消失”,深链财经采访了BitMEX投资人、Triumph Capital创始合伙人吴欣,吴欣表示:“亲们每季度update,平时互不干扰,他心很大。”

24 小时, 71000 万美元BTC出逃

在BitMEX被CFTC调查的新闻传出后,闻风而动的市场很快地给出了反应。 7 月 20 日,链上数据分析机构TokenAnalyst在对各大交易所过去 24 小时的BTC流入/出状态统计后发现:BitMEX平台的BTC提款金额最高。

在Binance、Bitstamp、Bittrex、Poloniex等交易平台BTC流入和流出金额大抵持平的状态下,BitMEX BTC的流入金额非要 11000 多万美元,如果流出金额却高达 810000 多万美元,也可是我说有价值 71000 万美元的BTC出逃。分析人士表示,BitMEX的你这俩 状态在很大程度上是彭博社报道带来的恐慌效应,而你这俩 糟糕状态可能总要继续下去。国外数据分析平台skew的数据则反映出,似乎在彭博社报道另有一有一一还还有一个,市场中全是用户和机构听到了风声并采取了行动。可能从 7 月 13 日现在如果刚结束了了,BitMEX冷钱包中的BTC就现在如果刚结束了了减少,到 7 月 26 日,另有一有一一还还有一个的19. 5 万枚BTC可能变为17.3,数据变动身前的原因分析分析可能是BitMEX在此期间收到了絮状的提款请求。

不过全是人认为BitMEX的哪几种取款是正常的,可能BitMEX和其他加密货币平台上通常有大笔资金转移。

杠杆之王地位动摇?

2014 年 1 月,银行业出身的亚瑟·海耶斯与有一有一一还还有一个合伙人一起去创建了BitMEX。BitMEX被设计为有一有一一还还有一个纯期货合约平台,撮合期货合约的买家和卖家,可能是比特币,平台收取0.05%的结算费用,莱特币等其他流动性较低的币种,平台则收取0.25%的结算费用。如同赌场一样,不论市场行情如可,BitMEX总能旱涝保收。另外,BitMEX在产品设计上闪耀着天才的光辉——推出了 1000 倍杠杆的XBT-USD永续合约。与一般定期合约不同,一般定期合约最终会到期并触发标的资产的交割,而永续合约永不终止,它会追踪与比特币的美元价格指数,投资者可不都还可以 在不中断的状态下,长时间做多或做空比特币。

这让BitMEX从比特币期货合约交易平台脱颖而出,也让亚瑟·海耶斯成为亿万加密货币“杠杆之王”。此前英国媒体报道称BitMEX联合创始人之一的本·戴罗成为英国第一位比特币亿万富翁和英国最年轻的白手起家的亿万富翁。而《香港经济日报》也报道,在 2018 年 8 月,BitMEX斥巨资租下了长江中心第 45 层,每平方英尺(0. 09 平方米)花费28. 66 美元,打破此前26. 75 美元的记录,一举成为全球最贵办公室。 7 月 1000 日,官网数据显示,BitMEX24 小时成交量超过 24 亿美元,过去 1000 天成交量超过 1569 亿美元,过去一年的成交量则超过了 1 万亿美元。BitMEX可不都还可以 说是名副我我觉得的,在全球居于统治地位的比特币期货合约交易平台。不过面对监管层,庞大如BitMEX也要低头。

对于BitMEX被调查,VanEck数字资产总监Gabor Gurbacs在推称上表示,BitMEX有适当的KYC和IP隔离,全是非常明确的弹出窗口和合同要求在阻止美国人的访问(甚至比大多数银行都好),可是我用户每个人使用翻墙软件和虚假信息进行访问,才违反了合同和法律。

在专业投资社区TradingView意见领袖余博伦看来,BitMEX最大竞争力一起去也是最致命的问题报告 可是我——比特币出入金不受任何监管。“BitMEX应该是目前唯一有一有一一还还有一个不强制KYC的主流交易所了吧。”余博伦称。对于BitMEX被调查带来的影响,余博伦向深链财经表示,这件事对小散户非要 哪几种影响,另有一有一一还还有一个走的可能全是美国的做市商,目前BitMEX交易量可能恢复了不少,监管会带来影响,但影响有限。在余博伦看来,更重要的影响在于,“BitMEX的统治地位可能可能现在如果刚结束了了动摇了”。

调查BitMEX,为Bakkt扫清道路?

BitMEX被调查的消息传出的第半个月, 7 月 20 日,纽交所为Bakkt测试举行启动仪式,此举被广泛解读为:监管机构已为Bakkt开绿灯。Bakkt是纽交所母公司洲际交易所(ICE)创立加密资产交易平台,专注推出以内部人员结算的比特币期货合约。早在 2019 年初,Bakkt就宣告从微软、Naspers等 12 个投资方那里筹集了1. 825 亿美元。可不都还可以 说Bakkt是典型的华尔街正规军,左手监管层资源,右手传统资本,出生即含着金汤匙。

前脚BitMEX被调查,后脚Bakkt测试启动仪式举行,这也让每个人产生了联想:美国监管层否有在通过打压BitMEX来为Bakkt铺平道路?

“此前不可是我BitMEX,币安也受到压力无法为美国用户正常提供服务,B网和P网下架无数山寨币,无法在美国正常交易。然而,与此一起去,监管合规、专门为机构服务的Bakkt正在测试准备上线,可是我事情非要 证据无法妄加猜测,但绝对可不都还可以 确定的是,在你这俩 世界上非要 任何有一一两每个人或国家和钱有仇。”

余博伦称。在余博伦看来,世界上非要 巧合,尤其是你这俩 利益相关的事情,监管的收紧,我我觉得可是我华尔街想争夺比特币的定价权,用监管打压竞争对手。